Center for Finance je u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore i Financial Hub-om organizovao seminar “Simulacija AML nadzora”, posvećen praktičnoj primjeni obaveza u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Predavačice na seminaru su bile gđa Nataša Starovlah Knežević, predstavnik Finansijsko-obavještajne jedinice (FOJ) i Sanja Mijušković, ovlašćeno lice za SPN/FT, Hipotekarna banka.
Seminar je bio izrazito interaktivan, sa fokusom na simulaciju nadzora i pregled ključne AML dokumentacije, kroz koji su učesnici imali priliku da sagledaju nivo svoje usklađenosti i identifikuju potencijalne nedostatke.
3 ključne vrijednosti seminara:
✔ Simulacija nadzora iz perspektive regulatora Praktičan uvid u to kako AML kontrola zaista izgleda i šta nadzorni organi očekuju od obveznika.
✔ Strukturirani pregled ključne AML dokumentacije Jasno definisani elementi koje obveznici moraju imati uspostavljene – od procjene rizika do KYC evidencija i izvještavanja.
✔ Identifikacija nedostataka i konkretne preporuke za unapređenje Fokus na najčešće propuste u praksi i načine za njihovo prevazilaženje prije samog nadzora.
Zahvaljujemo se svim učesnicima na aktivnom učešću i konstruktivnoj diskusiji.
Center for Finance nastavlja sa organizacijom specijalizovanih AML edukacija, sa ciljem pružanja konkretne i primjenjive podrške obveznicima u procesu usklađivanja sa regulatornim zahtjevima.